江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议 决议公告

 人参与 | 时间：2024-10-28 04:29:03
原标题：江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的江苏真实  、准确 、中超完整，控股没有虚假记载  、股份公司告误导性陈述或重大遗漏  。有限议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议由董事长李变芬女士召集 ，第届董事并于2023年5月25日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知 ，江苏会议于2023年5月30日上午10:00 在公司会议室召开 ，中超本次会议应参加董事9人，控股实际参加董事9人。股份公司告本次董事会的有限议决议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 。会议由董事长李变芬女士主持 ，第届董事公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议 。江苏经与会董事认真审议，中超做出如下决议 ： 一、控股董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 同意 ：9票；反对：0票；弃权 ：0票 。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号 ：2023-037）。 本议案须提交公司股东大会审议 。 （二）审议通过《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》 同意：9票；反对：0票；弃权 ：0票 。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》 、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》（公告编号  ：2023-038） 。 本议案须提交公司股东大会审议 。 （三）审议通过《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的议案》 同意：9票；反对：0票；弃权：0票 。表决结果为通过 。 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-039） 。 （四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 同意：9票；反对 ：0票；弃权：0票 。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》 、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告 。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二三年五月三十日 证券代码 ：002471 证券简称：中超控股 公告编号 ：2023-037 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整 ，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 特别提示  ： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，实际履行担保总额为119,443.52万元  ，占公司最近一期经审计净资产的85.11%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2023年5月30日 ，公司召开了第五届董事会第三十九次会议  ，审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》  ，投票结果为全票通过 ，同意公司对中超电缆与英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大汇通”）开展保理业务提供担保 ，额度不超过人民币6,000.00万元 。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定 。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议 。 一 、被担保人基本情况 （1）名称 ：江苏中超电缆股份有限公司； （2）注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路999号； （3）成立日期：2015年10月16日； （4）法定代表人 ：俞雷； （5）注册资本：126800万人民币； （6）经营范围 ：电线电缆的制造、研究开发  、销售 、技术服务；输变电设备 、电工器材 、化工产品及原料（不含危险化学品） 、铜材 、铝材 、钢材 、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （7）股权比例 ：公司持有中超电缆99.98%股权，公司全资子公司宜兴市轩中电缆有限公司 、宜兴市中坊电缆有限公司均持有中超电缆0.01%股权 。 （8）主要财务数据 ： 截至2022年12月31日  ，中超电缆资产总计270,485.50万元，净资产184,168.79万元，负债总计86,316.71万元；营业收入249,228.13万元，利润总额3,792.28万元，净利润3,648.56万元（经审计） 。 截至2023年3月31日，中超电缆资产总计261,781.49万元，净资产182,299.98万元 ，负债总计79,481.51万元；营业收入38,091.48万元，利润总额-2,057.97万元，净利润-1,988.51万元（未经审计） 。 （9）经核查 ，中超电缆不是失信被执行人 。 二、公司对中超电缆存在担保额度预计情况 公司第五届董事会第二十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 ，公司对中超电缆提供担保额度不超过6,000万元；公司第五届董事会第三十二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币8,000万元；公司第五届董事会第三十四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》 ，公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币33,400.00万元；本次新增担保额度6,000.00万元 ，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为38.05% 。 其他情况详见公司披露于《证券日报》 、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月10日披露的《关于对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-017）；2023年2月4日披露的《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2023-002）；2023年4月20日披露的《关于对子公司银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2023-012） 。 截至本公告日，公司对中超电缆实际发生的担保余额为30,600万元。 三 、担保协议的主要内容 目前 ，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及中超电缆与英大汇通共同协商确定 。公司将严格审批担保合同，控制风险 。 四 、董事会意见 公司为控股子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，中超电缆资产优良 ，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制权 ，财务风险处于公司有效控制的范围内 ，此担保有利于中超电缆提高资金周转效率 ，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展 。 上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定 。公司将严格按照规定 ，有效控制公司对外担保风险。 经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议 。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及其全资子公司 、控股子公司审议的对外担保额度为 162,518.50万元，实际履行担保总额为119,443.52万元；公司对全资子公司 、控股子公司审议的对外担保额度为132,917.80万元  ，占2022年末经审计归属于母公司净资产的97.04% ，实际履行担保总额为100,364.84万元 ，占2022年末经审计归属于母公司净资产的73.28%。公司没有逾期担保。 特此公告 。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二三年五月三十日 证券代码  ：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-038 江苏中超控股股份有限公司 关于注销全资子公司江苏中超医美 健康投资管理有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确 、完整 ，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月30日 ，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司（以下简称“中超医美”） 。本次注销之前 ，公司持有中超医美100%股权。 根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属于公司股东大会审批权限 ，需提交公司股东大会审议 。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 。具体情况如下： 一、全资子公司基本情况 名称：江苏中超医美健康投资管理有限公司 统一社会信用代码：91320282MA26J7U34Q 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号 法定代表人 ：杨飞 注册资本 ：10000万 经营范围：许可项目 ：医疗美容服务；保健食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目 ：以自有资金从事投资活动；化妆品零售；企业总部管理；医院管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；技术服务 、技术开发、技术咨询  、技术交流 、技术转让 、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外  ，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截止2022年12月31日中超医美资产总计0.01万元，净资产-0.11万元 ，负债总计0.12万元；营业收入0.00万元 ，利润总额-0.09万元 ，净利润 -0.09万元（经审计）。 截止2023年3月31日中超医美资产总计0.02万元，净资产-0.20万元  ，负债总计0.22万元；营业收入0.00万元，利润总额-0.09 万元 ，净利润-0.09万元（未经审计）。 二 、注销全资子公司的原因及对公司的影响 由于国家加强了对医美行业的管理，提高了医美行业的准入门槛，对投资医美行业的事项加强管控，公司及时调整发展战略 ，决定放弃该领域的投资计划，注销全资子公司中超医美 ，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。 因中超医美成立后公司未实际出资 ，未开展任何经营活动 ，本次注销不会对公司当期损益产生实质性影响；同时 ，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后 ，公司合并报表范围将会发生变化 ，中超医美将不再纳入公司合并报表范围 。 三 、备查文件 1 、第五届董事会第三十九次会议决议 。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二三年五月三十日 证券代码 ：002471 证券简称：中超控股 公告编号 ：2023-039 江苏中超控股股份有限公司 关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一 、交易概述 2023年5月30日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第三十九次会议以9票同意 ，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的议案》，同意公司将持有的江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）人民币3亿元股权及其附带权益（对应实缴出资额为人民币0元）转让给无锡苏民利华企业管理有限公司（以下简称“苏民利华”），转让价款为人民币0元 。截至本公告日 ，公司对苏民投的实缴出资额为2亿元。本次股权转让完成后，公司将持有苏民投2%股权 。 公司于2016年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议，于2016年6月16日召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外投资的议案》 ，同意公司与江苏沙钢集团有限公司 、协鑫资本管理有限公司、红豆集团有限公司 、江苏扬子江船厂有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、新城发展投资有限公司 、南京丰盛大族科技股份有限公司 、苏州正和投资有限公司、远东控股集团有限公司、江苏新苑实业投资有限公司签订《江苏民营投资控股有限公司股东协议书》，共同设立苏民投，公司出资50,000万元 ，占苏民投注册资本的5.81% 。详见公司2016年4月27日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号 ：2016-043） 。 本次交易不构成关联交易 ，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定 ，本次交易不涉及对价支付 ，属于公司董事会审议范围，无需提请公司股东大会审议。 二、交易对手方基本情况 1 、名称：无锡苏民利华企业管理有限公司 2 、统一社会信用代码 ：91320205MA266LP05J 3  、住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座15楼1515室 4、法定代表人 ：徐林虎 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、注册资本：2000万 7、成立日期：2021年06月02日 8 、营业期限：自2021年06月02日至 顶: 61815踩: 168